独立董事辞任与补选 - 独立董事李勇因任职即将满六年辞任 其辞去公司独立董事 董事会薪酬与考核委员会主任委员 审计委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 [2][3] - 李勇的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一 其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效 在此之前将继续履行相关职责 [3] - 截至公告披露日 李勇未直接或间接持有公司股份 [4] 新任独立董事候选人提名 - 公司董事会提名李毅为第六届董事会独立董事候选人 任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止 [2][6][7] - 经股东会审议通过后 李毅将同时担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员 审计委员会委员职务 [2][7] - 李毅已获得科创板独立董事培训记录证明 其任职资格需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议 [7] - 截至公告披露日 李毅未直接或间接持有公司股份 与公司控股股东 实际控制人及其他董事 高级管理人员不存在关联关系 [8] 新任独立董事候选人背景 - 李毅出生于1972年 毕业于沈阳航空航天大学 本科学历 学士学位 [7] - 其职业经历涵盖市场营销 销售管理及咨询领域 曾任职于欧莱雅(中国)有限公司 上海自然堂集团有限公司 广州韩后化妆品有限公司等企业 [7] - 自2019年1月至今 担任广州优识新精准营销管理咨询有限公司高级顾问 [7] 临时股东会安排 - 公司将于2025年10月16日召开2025年第四次临时股东会 以审议补选独立董事等相关议案 [9][11] - 会议召开时间为2025年10月16日14点30分 地点为广东省深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼 [12] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [11][12][13] - 股权登记日为2025年10月15日 登记在册的股东有权出席 [17] - 会议登记时间为2025年10月14日上午09:00-12:00 下午13:30-17:00 可通过现场 电子邮件 信函或传真方式办理 [18][19]