董事会决议概况 - 公司第十届董事会第二十二次会议于2025年9月29日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际收到有效表决票9张 [2] - 会议审议通过了《关于公司为银漫矿业融资提供担保的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2][3] 担保事项核心内容 - 公司全资子公司银漫矿业拟向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行申请不超过人民币3500万元的融资，期限不超过1年，融资用途包括补充流动资金、偿还债务等 [7][8] - 公司拟为上述融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币3500万元，担保期限为主合同届满之日起三年 [8][12] - 该担保事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议 [8] 被担保人基本情况 - 银漫矿业为公司全资子公司，公司持有其100%股权，注册资本为人民币1,349,380,900元 [9][10] - 银漫矿业主营业务为非煤矿山矿产资源开采、选矿、金属矿石销售等 [9] 担保对公司财务状况的影响 - 本次担保实施后，公司及子公司的担保余额将为299,093.22万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的37.86% [15] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为22,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的2.78% [15] 董事会意见与授权 - 董事会认为此次担保是为满足银漫矿业经营发展的融资需要，有利于其业务发展和公司整体发展，且财务风险可控 [13] - 董事会授权公司管理层具体实施担保相关事宜，包括担保额度调剂、贷款银行主体变更等，并签署相关文件 [15]