公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [51] - 此次调整旨在适应相关法律法规并结合公司实际经营管理需要 [51] - 在股东大会审议通过前，第十一届监事会将继续履行监督职能 [52] 公司章程与核心制度修订 - 对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 [53] - 修订范围广泛，涉及《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等至少17项公司治理制度 [6][9][13][16][19][22][24][26][28][30][32][34][36][38][40][42] - 所有修订议案均获得董事会全票通过，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [5][8][10][12][15][18][21][23][25][27][29][31][33][35][37][39][41][49] 董事会换届选举 - 第十一届董事会任期届满，公司将选举产生由11名董事组成的第十二届董事会，其中包括4名独立董事和1名职工董事 [44] - 董事会提名7名非独立董事候选人和4名独立董事候选人 [44][45][46] - 非独立董事选举将采用差额选举方式，从7名候选人中选出6名 [46] 后续安排 - 关于取消监事会、修订公司章程及部分治理制度的议案，以及董事会换届选举议案，均需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [4][7][9][14][17][20][46][48] - 公司董事会审议通过了关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 [48]