董事会会议基本情况 - 第二届董事会第三十六次会议于2025年9月29日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议应出席董事7名，实际出席董事7名，由董事长陈永夫先生主持 [2] - 会议通知已于2025年9月23日发出，会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》规定 [2] 公司章程与治理制度修订 - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，以维护公司、股东、职工和债权人权益，规范公司组织和行为 [3] - 修订依据为新《公司法》《上市公司章程指引》及深圳证券交易所相关自律监管指引等规定 [3] - 修订后的《公司章程（2025年9月修订）》需提交2025年第六次临时股东大会审议 [5] - 逐项审议通过修订公司17项治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [6][7][8][9] - 其中议案201至208需提交公司2025年第六次临时股东大会逐项审议 [11] 新制定治理制度 - 审议通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，以规范离职事宜，确保公司治理结构稳定性和连续性 [13] - 审议通过制定《信息披露暂缓与豁免制度》，以规范信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务 [13] 董事会换届选举 - 鉴于第二届董事会任期届满，同意进行董事会换届选举 [17] - 提名陈永夫先生、金萍女士、金康生先生、桂方晓先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年 [17] - 提名陈吕军先生、罗培根先生、王勇先生为第三届董事会独立董事候选人 [24] - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决 [27] - 董事会换届选举议案尚需提交2025年第六次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决 [22][27] 临时股东大会安排 - 审议通过于2025年10月16日下午14:30在公司6楼会议室召开2025年第六次临时股东大会 [28] - 会议旨在及时审议需要股东大会通过的议案 [28]