公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会设置 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [3] - 此次公司治理结构调整是基于《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规的要求 [3] - 与监事会相关的《监事会议事规则》等制度将相应废止 [3] 公司章程与注册资本变更 - 公司总股本因股权激励行权及可转债转股发生变化 具体为股权激励行权增加股本1,063,050股 [66] 可转债转股增加股本30,378,490股 [67] - 公司总股本由446,956,862股增加至478,398,402股 注册资本相应由446,956,862元变更为478,398,402元 [68] - 因上述变更及取消监事会 公司对《公司章程》进行了修订 [3][68] 内部管理制度全面修订 - 公司董事会一次性审议通过了涉及公司治理、运营、风控等领域的共计二十八项议案 [3]-[60] - 修订范围广泛 包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等核心制度 [7][22][25] - 同时制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等新制度 [56][58] 股东大会安排 - 所有需股东大会审议的议案均获得董事会全票通过 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [5][8]等 - 公司决定暂不立即召开股东大会 将根据工作计划另行通知召开时间 [60][65]