股东大会安排 - 公司将于2025年10月15日14:00召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 为服务中小投资者，公司将委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [2] 董事会换届选举 - 第四届董事会成员任期将于2025年10月17日届满，拟进行换届选举 [6] - 董事会提名林光荣、林琪、廖金花、张波、王军良为第五届董事会非独立董事候选人 [6] - 董事会提名谢树志、王海峰、杨渊为第五届董事会独立董事候选人 [14] - 所有董事候选人提名均获得董事会全票通过，赞成票占全体董事人数的100% [7][8][9][10][11][16][17] 公司章程与治理结构修订 - 董事会审议通过关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会暨修订《公司章程》的议案 [19] - 公司计划取消监事会，并对多项内部治理制度进行修订或制定 [19][20][21][22][24][26][29][31][33][34][36][38][39][41][42][43][44][45][46][47][49][51][53][55][56][58][60][62][64][66][68] - 多项制度修订涉及董事会各专门委员会工作规程、独立董事工作制度、信息披露管理等方面 [20][21][22][24][26][29][31][33][36][47][49][51][53][55][56][58][60][62][64][66][68] 股东大会审议事项 - 上述董事会换届选举及制度修订等多项议案均需提交2025年第二次临时股东大会审议 [12][18][19][20][21][33][38][42][43][44][45][46][69] - 股东大会将审议变更注册资本、经营范围、取消监事会等特别决议议案 [83] - 会议地点为上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室 [80]