董事变动 - 控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司提名顾丽萍女士为董事候选人，不再推荐齐贵山先生为董事候选人[6] - 公司第十一届董事会第十八次会议已审议通过该董事更换议案[6] - 顾丽萍女士现任公司监事，待其监事职务免除后，经股东大会选举就任董事，任期至第十一届董事会届满日（2026年4月11日）[6] - 齐贵山先生离职后不在公司及子公司担任任何职务，且未持有公司股份[6] 新任董事候选人背景 - 顾丽萍女士，1981年出生，本科学历，现任烟台国丰投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，并自2020年6月起任公司监事[9] - 其职业经历包括在烟台交运集团、烟台市国有资产经营有限公司等企业担任管理职务，具备丰富的国企管理经验[9] - 顾丽萍女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管无关联关系，且符合任职资格，无不良记录[9][10] 股东大会安排 - 公司将于2025年10月23日召开第三次临时股东大会，审议包括董事变动在内的多项议案[11][12][13] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行[13][14] - 股权登记日为2025年10月17日，股东可于2025年10月20日前登记参会[15][23] 会议审议事项 - 议案包括减少注册资本、修改公司章程等，其中第2项议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[19][20] - 第1、2、7项议案将对中小投资者表决单独计票，第7项议案以第2项议案通过为先决条件[21][22]