董事会及监事会会议情况 - 公司第六届董事会第十五次会议于2025年9月29日召开，应参会董事10人全部出席，其中4人以视频方式参会，会议由董事长刘庆峰主持 [2] - 公司第六届监事会第十五次会议于同日召开，应参会监事4人全部出席，其中1人以视频方式参会，会议由监事会主席曹迎春主持 [17] 向特定对象发行A股股票方案调整 - 董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案，关联董事刘庆峰回避表决 [2] - 监事会以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了同一议案 [18] - 本次向特定对象发行股票的募集资金总额维持不变，为不超过400,000.00万元（含本数） [3][19] 相关文件审议情况 - 董事会审议通过了《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [5] - 董事会以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》 [7] - 董事会以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》 [9] - 董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》 [11] 股东会召开安排 - 董事会以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开2025年第二次临时股东会的议案 [14] - 2025年第二次临时股东会定于2025年10月15日召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [48] - 股权登记日为2025年10月9日，会议地点位于安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司会议室 [50][54] 财务数据基准 - 公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为56,016.27万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为18,813.73万元 [29] - 测算本次发行摊薄影响时，公司总股本以2024年12月31日的总股本2,311,751,101股为基础 [28] - 假设本次发行于2025年12月末实施完毕，发行数量按上限100,000,000股，募集资金总额按上限400,000.00万元进行测算 [28]