董事会决议与会议情况 - 公司第六届董事会第十九次会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开，应出席董事6名，实际出席6名，会议由董事长马琳女士主持 [2] - 会议审议通过两项议案，表决结果均为同意6票、反对0票、弃权0票 [2][4][6][7] 对外担保事项 - 对外担保系因出售全资子公司江苏宝馨智慧能源有限公司100%股权而被动形成，实质为对原子公司日常经营性借款担保的延续 [2][11] - 截至公告披露日，公司及下属公司为宝馨智慧能源及其下属公司提供的担保余额为20,073.85万元，其中银行融资担保6,781.01万元，融资租赁担保13,292.84万元 [11] - 交易对手方已就上述担保提供等额反担保，反担保方式为连带责任保证，保证期间三年 [2][13] 财务资助事项 - 对外财务资助同样因出售宝馨智慧能源100%股权被动形成，实质为对原子公司非经营性往来款的延续 [3][12] - 截至公告披露日，宝馨智慧能源及其子公司对公司及合并范围内其他子公司存在非经营性应付款753.42万元 [12] - 交易对手方对相关债务本息承担连带保证责任，保证期间为偿还期限届满之日起三年 [3][15] 风险控制与后续安排 - 公司已在《股权转让协议》中约定，于宝馨智慧能源股权变更登记完成之日起9个月内解除原有担保和归还财务资助款 [9][13][15] - 受让方、宝馨智慧能源及下属公司提供合计金额不低于10,000万元的应收账款或相关权利/权益质押给公司，作为解决相关事项的保障 [13][15] - 若未能在约定期限内解决，受让方及宝馨智慧能源需按同期一年期LPR支付违约金，并承担公司损失 [14] 临时股东会安排 - 公司定于2025年10月16日下午14:30召开2025年第三次临时股东会，审议继续提供担保及财务资助的议案 [5][6][19] - 股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2025年10月9日 [20][22] - 上述担保及财务资助议案尚需提交股东会审议，属于特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过 [5][10][23]