公司治理制度修订与制定 - 为进一步促进公司规范运作并建立健全内部管理机制，公司拟根据相关法律法规修订及制定部分治理制度[2] - 上述拟修订和制定的治理制度已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，部分制度尚需经股东大会审议通过后生效[2] - 修订后的《公司章程》及部分治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站予以披露[1][2] 董事会换届选举 - 公司第二届董事会任期将届满，于2025年9月29日召开董事会会议，提名第三届董事会候选人[4] - 董事会同意提名余洪瑞、王启平、颜贻崇为第三届董事会非独立董事候选人，提名郭晓红、温长煌、吴飞美为独立董事候选人[4] - 独立董事候选人已取得资格证书，其中郭晓红为会计专业人士，且所有独立董事候选人已获上海证券交易所审核无异议通过[4][5] - 上述董事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工董事共同组成第三届董事会，任期三年[5] - 所有董事候选人符合相关任职资格要求，不存在不得担任董事的情形[6] 关键人员持股情况 - 非独立董事候选人余洪瑞直接持有公司股份23,660,000股，占公司总股本的18.29%，为公司控股股东及实际控制人[7][8] - 非独立董事候选人王启平直接持有公司股份11,900,000股，占公司总股本的9.20%[10] - 非独立董事候选人颜贻崇直接持有公司股份848,925股，占公司总股本的0.66%[10] - 三位独立董事候选人均未持有公司股份[11][12][13] 为控股子公司提供担保 - 为满足控股子公司合肥众波日常经营和业务发展的资金需求，公司拟为其向金融机构申请综合授信额度提供担保，担保总额度不超过人民币16,000万元[15] - 该担保事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[15] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额度为34,000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的36.90%[22] 增加年度授信额度 - 公司董事会审议通过，在原有2025年度申请不超过人民币5.4亿元综合授信额度的基础上，增加申请不超过人民币2.6亿元的综合授信额度[52] - 本次新增授信额度后，公司及子公司向金融机构申请的总综合授信额度不超过8亿元或等值外币[52] - 新增授信额度有效期为2025年第一次临时股东大会审议通过之日起，至下一年年度股东大会召开之日止[53] 召开临时股东大会 - 公司定于2025年10月24日召开2025年第一次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式[25] - 股东大会将审议包括董事会换届、修订《公司章程》、为子公司担保及增加授信额度等共计8项议案[26][27] - 其中议案6为特别决议议案，议案1、2、3、5、7、8将对中小投资者单独计票[28] 选举职工董事 - 根据修订后的《公司章程》，公司第三届董事会由7名董事组成，其中包含1名职工董事[46] - 公司职工代表大会选举廖建洪为第三届董事会职工董事[46] - 廖建洪将与股东大会选举产生的6名董事共同组成第三届董事会[47]