公司治理与董事会变动 - 公司第七届董事会第十二次会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长朱全芳主持 [2] - 两名非独立董事周兵和张旭因工作调整辞职，不再在公司及控股子公司担任任何职务，公司控股股东提名补选陈昱佳和周毅为非独立董事候选人，并增补周毅为薪酬与考核委员会委员 [2][3][65] - 新提名董事陈昱佳现任四川发展派驻出资企业专职董事，并兼任多家集团董事；周毅现任四川省先进材料产业投资集团有限公司副总经理，持有公司股份28,875股，占总股本的0.0015% [68][70][71] 股权激励计划调整 - 公司拟回购注销2021年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的限制性股票合计162.9375万股，占回购注销前公司股本总额1,889,338,619股的0.0862% [5][73] - 回购注销涉及两类情况：5名激励对象因不再具备资格，其持有的4.8375万股被回购；因第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，169名激励对象持有的158.1000万股被回购 [5][73] - 本次回购总金额为13,678,128.75元及向部分激励对象支付的利息之和，资金来源为公司自有资金，回购注销完成后公司总股本将减少至1,887,709,244股 [5][6][73] 公司章程与制度修订 - 因回购注销限制性股票导致注册资本减少，公司拟相应修订《公司章程》，同时根据最新法律法规修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项内部治理制度 [8][11][14][17] - 公司新制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》和《企业负责人薪酬管理办法》，以规范相关人员离职程序及薪酬管理 [37][40] - 上述所有议案均需提交2025年第二次临时股东大会审议，其中减少注册资本及修订《公司章程》等议案须经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意 [3][6][9][12] 证券事务代表变更 - 公司证券事务代表宋晓霞因工作调整辞职，董事会聘任赵亮为新任证券事务代表，赵亮已取得董事会秘书资格证书，具备相关专业能力 [45][46][96] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月29日召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年10月24日，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [48][101][102][103] - 股东大会将审议补选非独立董事、回购注销限制性股票、减少注册资本、修订《公司章程》及相关制度等共计十六项议案 [104]