登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2025-044 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知时间和方式：第六届董事会第十次会议于2025年9月19日以邮件形式向全体董事发出 通知。 2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第六届董事会第十次会议于2025年9月29日在上海市闵行区莘 庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以现场和通讯表决方式召开。 3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第六届董事会第十次会议应出席的董事8 名，实际出席董事8名。 4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管列席会议。 5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的 规定。 二、本次董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 公司董事会提名委员会提名范勇杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，经审查，范 ...