会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会的召集人为公司董事会 [2] - 现场会议召开时间为2025年9月30日下午2:00 [3] - 会议股权登记日为2025年9月24日 [7] - 现场会议召开地点为山东省潍坊市高新区梨园街与光电路交叉口东歌尔股份有限公司光电园二期综合楼A1会议室 [10] 会议召开方式与投票安排 - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [5] - 现场投票包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席 [6] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 [4][6] - 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式表决 重复投票以第一次投票表决结果为准 [6] - 网络投票具体时间通过交易系统为2025年9月30日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网系统为2025年9月30日9:15至15:00 [4][23][24] 会议审议事项 - 会议审议议案1-3已由第六届董事会第二十六次会议及监事会第二十一次会议审议通过 议案4-6已由第六届董事会第二十八次会议及监事会第二十三次会议审议通过 议案7已由第六届董事会第三十次会议及监事会第二十五次会议审议通过 议案8已由第六届董事会第三十二次会议及监事会第二十七次会议审议通过 [11] - 议案1-3须以特别决议通过 即由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [11] - 议案1表决通过是议案2 议案3表决结果生效的前提 议案4表决通过是议案5 议案6表决结果生效的前提 [11] - 对中小投资者的表决进行单独计票 结果将及时公开披露 [12] 会议登记事项 - 登记时间为2025年9月29日上午9:00-11:30 下午2:00-5:00 [14] - 登记地点为山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司董事会办公室 [15] - 自然人股东及法人股东需持指定证件及文件办理登记 异地股东可采用信函或传真方式登记 [13] - 会议联系人为徐大朋 许艳清 联系电话0536-3055688 传真0536-3056777 电子邮箱ir@goertek.com [15]