董事会及监事会会议情况 - 第九届董事会第三十一次会议于2025年9月29日以通讯方式召开，应到董事13名，实到13名，会议由董事长黄伟主持 [2] - 董事会审议通过两项议案，包括向参股公司信祥公司提供借款展期暨关联交易以及召开2025年第二次临时股东大会，两项议案均获13票同意，0票反对，0票弃权 [3][4][5][6] - 第九届监事会第二十一次会议于同日下午以通讯表决方式召开，应到监事4名，实到4名，会议审议通过上述关联交易议案，同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票 [11][12] 对外提供财务资助暨关联交易核心内容 - 公司拟与其他三名股东按出资比例向参股公司信祥公司提供的总借款2000万元人民币予以展期至2026年8月3日，其中公司提供展期借款800万元人民币 [17][18] - 本次展期借款将按照公司银行融资成本及有关规定计算资金占用成本，年利率为5.7%，按季度收取利息，到期一次性归还本金 [17][30] - 由于公司副总裁在过去12个月内曾兼任信祥公司董事长，根据相关规定，信祥公司被视为公司关联法人，本次交易构成关联交易 [18] 借款对象信祥公司基本情况 - 信祥公司认缴注册资本为10000万元人民币，公司持有其40%股权，该公司成立于2011年，主要合作布吉市场城市更新项目 [20][28] - 截至2025年8月31日（未经审计），信祥公司资产总额为28256.32万元，负债总额为17690.62万元，净资产为10565.70万元，资产负债率为62.61% [27][28] - 2025年1-8月，信祥公司营业收入为34.63万元，净利润为-16.86万元，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项 [28][29] 历史财务资助及整体风险敞口 - 截至2024年12月31日，公司对信祥公司提供财务资助余额为2000万元，本次拟展期的800万元借款为其中一部分 [29] - 公司及控股子公司累计对合并报表外单位提供财务资助总额为30079.43万元，占最近一期经审计净资产的4.77% [35] - 公司对外财务资助中存在逾期未收回金额9711.56万元，并对部分逾期借款计提了坏账准备 [35][36] 2025年第二次临时股东大会安排 - 公司定于2025年10月15日下午15:00召开2025年第二次临时股东大会，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式 [38][39][41] - 股权登记日为2025年10月9日，会议将审议包括本次向信祥公司提供借款展期在内的两项议案 [42][46] - 现场会议地点设在广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室 [45]