股东大会基本情况 - 会议于2025年9月29日在辽宁省沈阳市浑南区公司会议室召开 [2] - 会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长吕光泉主持 [2] - 公司全部7名在任董事、3名在任监事及董事会秘书均出席本次会议 [3] 议案审议结果 - 会议审议的所有议案均获得通过，无被否决议案 [2] - 议案1至议案10为特别决议议案，均获得出席股东大会股东所持有效表决权数量的三分之二以上通过 [7] - 议案1至议案13对中小投资者进行了单独计票 [7] - 议案11涉及关联交易，关联股东国投（上海）创业投资管理有限公司等相关方已回避表决 [7][8] 向特定对象发行A股股票相关议案 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件，相关发行方案议案获得通过 [4] - 发行方案涵盖股票种类和面值、发行方式、发行对象、定价原则、发行数量、限售期、募集资金投向等具体细节 [4][5] - 会议通过了2025年度向特定对象发行A股股票预案、发行方案论证分析报告及募集资金使用可行性分析报告 [6] - 会议审议通过了关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 [6] 其他重要议案 - 会议通过了公司前次募集资金使用情况的专项报告 [6] - 会议通过了公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划 [6] - 会议通过了关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案 [7] - 会议通过了关于超募资金投资项目结项后节余募集资金和剩余首发超募资金永久补充流动资金的议案 [7] - 会议通过了补选公司第二届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案 [7] 律师见证情况 - 本次股东大会由北京市中伦律师事务所律师姚腾越、杜歆见证 [9] - 律师认为股东大会的召集、召开程序、表决程序及结果符合相关法律法规和公司章程规定，决议合法有效 [9]