会议基本情况 - 公司于2025年9月29日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第三次临时股东会 [3][5] - 会议由董事长杨乐先生主持，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [6][7][8] - 会议地点位于安徽省滁州市来安县城东大街127号公司行政办公楼 [4] 股权登记及出席情况 - 截至股权登记日，公司总股本为568,319,878股，回购专用账户持有21,242,637股，故本次会议有表决权股份总数为547,077,241股 [2][9] - 出席本次会议的股东及代表共408人，代表有表决权股份271,292,376股，占公司有表决权股份总数的49.5894% [10] - 其中，出席现场会议的股东及代表13人，代表股份252,922,803股，占比46.2316%；参加网络投票的股东395人，代表股份18,369,573股，占比3.3578% [11] 议案审议表决结果 - 议案一《关于〈第三期核心员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》获得通过，同意票256,460,713股，占比94.5330% [12] - 议案二《关于〈第三期核心员工持股计划管理办法〉的议案》获得通过，同意票256,464,213股，占比94.5343% [13] - 议案三《关于提请股东会授权董事会办理第三期核心员工持股计划相关事宜的议案》获得通过，同意票256,462,913股，占比94.5338% [14] - 议案四《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》获得通过，同意票269,110,176股，占比99.1956%，该议案为特别决议议案，已获出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过 [15][16] 法律意见及文件 - 安徽天禾律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书，认为会议召集、召开、参会人员资格及表决程序等均符合相关规定，决议合法有效 [16] - 备查文件包括本次股东会决议及相关法律意见书 [17]