董事会及监事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第三次会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开，应出席董事10名，实际出席10名，由董事长李晓武先生主持 [2] - 公司第十届监事会第十七次会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开，应参加表决监事4名，实际参加4名，由任晶晶女士召集和主持 [23][24] 董事会审议通过的关键议案 - 董事会审议通过关于推荐刘联涛先生为公司非独立董事候选人的议案，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票 [3][5] - 刘联涛先生54岁，拥有大学学历和管理学学士学位，为高级经济师，现任华新燃气集团有限公司党委委员、副总经理，未持有公司股票 [4] - 董事会审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及关于公司调整组织架构的议案，两项议案表决结果均为全票通过 [8][9][11][12] - 董事会审议通过关于修订股东大会议事规则和董事会议事规则的议案，两项议案表决结果均为全票通过 [13][14][16][17] - 董事会审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，会议定于2025年10月20日下午14:30在山西示范区召开 [19][20] 监事会审议通过的议案 - 监事会审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票 [25][26] 公司治理结构重大调整 - 公司拟不再设置监事会与监事，原监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [29] - 公司组织架构将发生变化：“股东大会”变更为“股东会”，同时不再设置监事会 [32] - 在股东大会审议通过取消监事会事项前，第十届监事会将继续履行监督职能 [30] 2025年第一次临时股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于2025年10月20日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [34] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为召开当日的9:15至15:00 [35][36] - 本次股东大会将审议包括取消监事会并修订《公司章程》在内的多项议案，其中议案2为特别决议议案 [37]