股东大会召开情况 - 中国黄金于2025年9月29日在北京以现场结合网络投票方式成功召开了2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议出席情况良好，公司在任9名董事全部出席，5名监事中有4名出席，董事会秘书亦出席会议 [2] - 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定，并由北京德恒律师事务所律师见证其合法有效性 [2][4] 议案审议与结果 - 审议并通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [3][4] - 审议并通过《关于修订〈股东会议事规则〉等制度的议案》，该议案同样为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [3][4] 董事会会议情况 - 公司第二届董事会第十二次会议于2025年9月29日以现场结合通讯形式召开，应参会董事9人全部实际参会 [6][7] - 会议审议通过了《关于经理层2025年度经营业绩（工作目标）责任书考核指标的议案》，表决结果为赞成8票，反对0票，弃权0票，关联董事王宇飞回避表决 [9] - 该议案旨在落实国企改革要求，完善经理层成员任期制和契约化管理，将实行“一人一岗、一岗一表”的差异化年度经营业绩责任书 [9]