公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会并修订《公司章程》以完善治理结构 监事会的部分职权将由董事会审计委员会行使 [53][54] - 公司注册地址由深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中心2406室变更为深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心213 [53][54] - 与取消监事会相配套 公司同步修订及废止了部分内部治理制度 [53][55] 董事会及监事会决议 - 公司第十二届董事会第九次会议于2025年9月29日召开 应到董事9名实到9名 会议审议通过了四项议案 所有议案表决结果均为同意9票反对0票弃权0票 [1][3][5][7] - 公司第十二届监事会第八次会议于同日召开 应到监事3人实到3人 会议审议通过了三项议案 所有议案表决结果均为同意3票反对0票弃权0票 [23][25][27][29] - 董事会审议通过的议案包括聘任会计师事务所 变更注册地址及取消监事会并修订《公司章程》 修订公司相关治理制度 以及召开2025年第二次临时股东大会 [1][3][5][7] 变更会计师事务所 - 公司拟将2025年度审计机构由中审众环会计师事务所变更为中勤万信会计师事务所 变更原因为综合考虑实际经营需要和对审计服务的需求 [31] - 2025年度审计费用拟定为150万元 较2024年度的70万元增加80万元 增长原因包括子公司数量增多导致审计工作量增加以及公司业务量增多 [38] - 前任会计师事务所中审众环已连续为公司服务2年 上年度出具了标准无保留意见的审计报告 公司就变更事宜与前后任会计师事务所进行了沟通 各方均无异议 [40] 2025年第二次临时股东大会安排 - 公司定于2025年10月15日14点30分在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [9] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年10月15日9:15至15:00 [9][10] - 会议将审议包括聘任会计师事务所 变更注册地址及取消监事会并修订《公司章程》等需股东大会批准的议案 [12][13]