董事变动 - 公司董事何建平因到龄退休离任，不再担任董事及董事会下属专业委员会职务 [2][3] - 何建平离任不会导致董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会正常运转，且已完成工作交接 [3] - 公司董事会提名王兴盛为董事候选人，需经股东会审议通过后正式任职 [3][9] 新任董事背景 - 王兴盛出生于1985年12月，拥有中国人民大学会计学学士及企业管理硕士学位，高级会计师 [4] - 其职业经历集中于中国航天科工二院财务系统，曾任二〇六所财务会计处处长、二〇七所总会计师等职 [5] - 自2024年8月起担任中国航天科工二院七〇六所总会计师，由该股东单位推荐为董事候选人 [6][9] 董事会秘书任命 - 公司董事会审议通过聘任王艳彬为董事会秘书，任职期限与本届高级管理人员任期一致 [7][16] - 王艳彬已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备财务、管理及法律专业知识 [16] - 截至公告日，王艳彬持有公司股份22,320股，系股权激励股份，与控股股东无关联关系 [17] 新任董事会秘书背景 - 王艳彬出生于1977年1月，拥有北京理工大学航空宇航推进专业硕士学位，高级工程师 [19] - 自2005年加入航天科工二院，历任二部设计师、民用产业项目处处长等职 [20] - 2017年10月起担任公司副总裁，具有丰富的航天产业管理经验 [20] 股东会安排 - 公司定于2025年10月17日召开第三次临时股东会，审议董事选举等议案 [23][26] - 股东会采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [23][27] - 股权登记日为2025年10月16日收盘后，股东需在10月14日至16日期间完成会议登记 [33][34]