会议基本情况 - 股东大会于2025年9月30日在南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决 [2] - 会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定 [2] 会议出席情况 - 公司在任董事6人，出席5人，独立董事巫强先生因公务原因缺席 [3] - 公司在任监事3人，均因公务原因缺席 [3] - 董事会秘书陆飞女士请假，由证券事务代表冯以航女士代为履行职责 [3] 议案审议结果 - 议案一《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》审议通过，为特别决议议案 [4][5] - 议案二《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》审议通过，为特别决议议案 [4][5] - 议案三《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》审议通过，为特别决议议案 [5] - 全部三项议案均对中小投资者单独计票 [6] - 本次会议无否决议案，也无涉及关联股东回避表决的议案 [2][7] 法律意见 - 本次股东大会由国浩律师（南京）事务所律师朱晓红、朱丹丹见证 [8] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [9]