董事会会议基本情况 - 第八届董事会第二十七次会议于2025年9月30日以通讯表决方式召开 [2] - 会议通知于2025年9月23日送达 应参加表决董事9人 实际表决董事9人 [2] 董事会会议审议议案 - 审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》 表决情况为9票赞成 0票反对 0票弃权 [3][4] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决情况为9票赞成 0票反对 0票弃权 [5][6] - 审议通过《关于修订公司部分制度的议案》 表决情况为9票赞成 0票反对 0票弃权 [8][9] - 审议通过《关于设立湖南湘邮科技股份有限公司广东分公司的议案》 表决情况为9票赞成 0票反对 0票弃权 [11][12] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 表决情况为9票赞成 0票反对 0票弃权 [13][14] 公司章程及制度修订核心内容 - 对《公司章程》进行全面修订 主要修订内容为整体删除原《公司章程》中“第七章监事会” [40] - 公司原监事会的职权由董事会审计委员会承接 公司《监事会议事规则》相应废止 [40] - 公司现任监事将自股东会审议通过修订《公司章程》事项之日起解除职位 [40] - 依据相关法律法规增设职工代表董事 [40] - 修订涉及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《董事会审计委员会实施细则》等制度 [42] 2025年第二次临时股东会安排 - 公司定于2025年10月16日14:00在北京南站希尔顿欢朋酒店召开2025年第二次临时股东会 [13][17] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式 [17] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 投票时间为2025年10月16日9:15至15:00 [18][19] - 会议将审议董事会换届、修订《公司章程》等议案 [4][7][10] - 股东登记时间为2025年10月10日9:30-11:30及13:30-17:00 [28] 公司治理结构变更 - 公司第八届董事会任期届满 将按程序进行换届选举 组建第九届董事会 [4] - 经公司职工代表大会选举叶思泽同志为第九届董事会职工代表董事 [4] - 董事选举在股东会表决时采用累积投票制 [4][36]