公司治理结构重大调整 - 公司董事会于2025年9月30日以通讯方式召开第十届董事会第十三次会议，全体9名董事参与并一致通过关于取消监事会的议案 [1][11] - 根据新修订的《公司法》及配套规则，公司取消监事会设置，原监事会职权将由董事会审计委员会行使 [1][11] - 此次取消监事会并修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议 [2] 内部治理制度全面修订与新增 - 为加强内部治理，公司董事会审议通过大规模修订及新增公司制度的议案，涉及29项具体制度，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [3][9] - 制度修订范围广泛，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等核心规则，并新增《董事会ESG委员会实施细则》等 [3][7] - 部分重要制度如《股东会议事规则》、《对外担保管理制度》等仍需提交股东大会审议 [4] 高级管理人员变动 - 董事会审议通过关于高管人员变动的议案，同意聘任顾庆忠先生为公司副总裁兼财务负责人，任期与第十届董事会一致 [6] - 该高管任命议案已经公司提名委员会审核建议并经审计委员会审议通过 [6] 股东大会安排 - 董事会审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，以处理需股东大会批准的重要事项 [10]