H股发行上市计划 - 公司计划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市 [6] - 公司于2025年9月29日召开董事会，同意聘请安永会计师事务所作为H股发行及上市的审计机构 [6][10][11] - 聘请H股审计机构的事项尚需提交2025年第二次临时股东会审议通过后方可生效 [11] 审计机构聘任详情 - 拟聘任的审计机构为安永会计师事务所，其为根据中国香港法律设立的合伙制事务所 [7] - 安永香港自1976年起在香港提供专业服务，是安永全球网络的成员，并拥有在中国内地临时执行审计业务的许可证 [7][8] - 安永香港经香港会计及财务汇报局注册为公众利益实体核数师，并在美国PCAOB和日本金融厅注册 [8] - 董事会审计委员会认为安永香港具备专业胜任能力、投资者保护能力且诚信状况良好 [10] 公司章程与治理制度修订 - 公司修订《公司章程》及《董事会议事规则》，主要涉及注册资本变更及董事会人数调整 [12][14][15] - 因回购注销员工持股计划部分股份，公司股份总数将由1.065亿股减少至1.0647亿股，注册资本相应减少 [12][13] - 董事会人数将由9名调整为8名，包括4名非独立董事、1名职工代表董事和3名独立董事 [14] - 为配合H股上市，公司制定了将于H股上市后生效的《公司章程（草案）》及部分公司治理制度（草案） [16][17] - 新章程和制度草案将在H股于香港联交所挂牌上市之日起生效，届时现行章程及制度将同时废止 [17] 股东大会安排 - 公司将于2025年10月16日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东可通过专人送达、信函或电子邮件方式登记参会，会议预计半天，费用自理 [1] - 股东可授权委托他人代为出席并行使表决权，委托书需明确表决意向 [2][4]