董事会及监事会会议召开情况 - 第八届董事会第二十七次会议于2025年9月30日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议通知于2025年9月23日送达 [2] - 第八届监事会第十八次会议于2025年9月30日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际表决监事3人，会议通知于2025年9月23日送达 [36] 董事会会议审议议案 - 审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》，表决情况为9票赞成、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [3][4] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决情况为9票赞成、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [5][6][7] - 审议通过《关于修订公司部分制度的议案》，表决情况为9票赞成、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [8][9][10] - 审议通过《关于设立湖南湘邮科技股份有限公司广东分公司的议案》，表决情况为9票赞成、0票反对、0票弃权 [11][12] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决情况为9票赞成、0票反对、0票弃权，会议定于2025年10月16日召开 [13][14] 监事会会议审议议案 - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决情况为3票赞成、0票反对、0票弃权，修订内容包括删除监事会相关内容，由董事会审计委员会行使监事会职权，该议案尚需提交股东会审议 [37][38][39] 2025年第二次临时股东会安排 - 股东会定于2025年10月16日14:00在北京市丰台区北京南站希尔顿欢朋酒店召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [17] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年10月16日的交易时间段及9:15-15:00 [18] - 会议将审议董事会换届、修订《公司章程》等议案，其中议案3为特别决议议案，议案1和2对中小投资者单独计票 [19] 董事会换届选举 - 第九届董事会将由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [48] - 董事会提名董志宏、冯红旗、胡尔纲、蔡江东、徐义标为非独立董事候选人，提名钟凯、王定健、余湄为独立董事候选人 [48] - 职工代表大会已选举叶思泽为第九届董事会职工代表董事 [4][55] - 董事候选人任职资格符合相关法律法规要求，不存在不得担任董事的情形 [50] 广东分公司设立 - 公司将在广东省广州市天河区设立广东分公司，经营范围涵盖计算机软硬件、信息系统集成、增值电信业务、大数据服务等 [42] - 设立原因是为满足广东地区邮政行业聚合支付、智慧场景、车联网等业务发展需求，提升本地化服务响应速度和市场份额 [44] - 分公司将配置7名本地化业务人员，以便更好地对接广东省邮政等重要客户 [44] 《公司章程》及制度修订 - 对《公司章程》进行全面修订，核心内容是整体删除“第七章监事会”，原监事会职权由董事会审计委员会承接 [60] - 修订后公司治理结构中将不再设立监事会，相关制度相应废止 [60] - 修订事项尚需提交股东会审议，并经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过 [61]