公司治理结构变更 - 公司第五届董事会由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [18] - 公司取消监事会设置，原监事会职权由董事会下设的审计与风险管理委员会行使 [22] - 公司修订了《公司章程》及包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》在内的六项公司治理制度 [8][9][10] 董事会及管理层人事任命 - 姚良松先生连任公司董事长并兼任总裁（总经理），谭钦兴先生和姚良柏先生当选副董事长 [19][20][31][33][36] - 张秀珠先生经职工代表大会选举为公司第五届董事会职工代表董事 [1][24] - 董事会聘任赵莉莉女士为财务负责人，欧盈盈女士为董事会秘书，朱文进先生为证券事务代表 [20][21][40][42][44] 股东大会与董事会会议情况 - 公司于2025年9月30日召开2025年第三次临时股东会，所有议案均获审议通过，无否决议案 [5][6][8][9][10][11] - 公司于同日召开第五届董事会第一次会议，会议以现场表决方式进行，所有议案均获7票同意全票通过 [30][32][34][37][39][41][43][45] - 股东大会和董事会的召集、召开程序及表决结果均获律师见证认为合法有效 [13]