股东大会召开情况 - 会议于2025年10月9日下午15:00召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 网络投票通过深交所交易系统进行的时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网系统投票的时间为9:15至15:00 [3] - 共有194名股东及代表出席，代表有表决权股份239,160,784股，占公司有表决权股份总数的56.9659% [3] - 其中现场出席会议股东3人，代表股份237,115,414股，占比56.4787%；参加网络投票股东191人，代表股份2,045,370股，占比0.4872% [3][4] - 出席会议的中小股东及代表共191人，代表股份2,045,370股，占比0.4872%，全部通过网络投票参与 [6][7] 董事会换届选举结果 - 股东大会选举产生第五届董事会非独立董事5名：PHUA LEE MING先生、彭绍东先生、刘少明先生、LIM CHIN LOON先生、陈路南先生 [33] - 股东大会选举产生第五届董事会独立董事3名：余平女士、李文茜女士、赵宝全先生 [33] - 职工代表大会选举李单单女士为职工代表董事，第五届董事会共由9名董事组成 [30][33] - 非独立董事选举赞成票比例均超过99.54%，其中PHUA LEE MING先生获得最高赞成票99.5705% [9][11][13][15][17] - 独立董事选举赞成票比例均超过99.54%，其中赵宝全先生获得最高赞成票99.5490% [19][20][21] 其他议案表决情况 - 《关于第五届董事津贴方案的议案》获得通过，赞成票占比99.4908%，中小股东赞成票占比40.4621% [22] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》作为特别决议事项获得通过，赞成票占比99.4938%，中小股东赞成票占比40.8092% [23] - 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》作为特别决议事项获得通过，赞成票占比99.3384%，但中小股东反对票占比达49.5118% [25] 新一届董事会及管理层任命 - 第五届董事会第一次会议选举PHUA LEE MING先生为董事长，彭绍东先生为副董事长 [37][38] - 董事会聘任陈路南先生为总经理，李日萌先生为董事会秘书 [43][51] - 董事会聘任李单单女士、李日萌先生、杨光勇先生、詹友仁先生、刘波先生、曾爱良先生为副总经理，饶乐乐先生为财务负责人 [45][46][47][48][50][52] - 董事会聘任吕栋先生为内部审计负责人，康岚女士为证券事务代表 [53] 控股股东权益变动 - 控股股东新加坡科瑞技术在2025年9月2日至10月9日期间通过二级市场减持2,889,300股 [99] - 减持后持股比例由36.7869%变更为35.9074%，触及1%的整数倍变动 [99] - 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 [99]