证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-054 嘉兴中润光学科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议通知于2025年10月9日 以通讯方式发出，并于2025年10月9日16:00以现场结合通讯方式召开，全体董事同意豁免会议通知时间 要求。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长张平华先生主持，会议的召集和召开 符合法律、行政法规、部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 董事会同意选举张平华先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任 期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日 ...