股东会基本情况 - 苏豪弘业股份有限公司于2025年10月9日在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开2025年第二次临时股东会 [2] - 会议采取现场投票及网络投票相结合的方式 由董事长马宏伟先生主持 公司全体6名董事及董事会秘书沈旭先生均出席会议 [2][3] - 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定 [2] 议案审议与表决结果 - 股东会审议通过了四项关于《公司2025年限制性股票激励计划》的关联议案 包括激励计划草案及摘要、计划管理办法、考核管理办法以及提请股东会授权董事会办理相关事项的议案 [4][5] - 四项议案均为特别决议议案 均获得本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过 [5] - 上述议案涉及关联交易 相关关联股东在表决时进行了回避 [5] 法律意见与合规性 - 本次股东会由国浩律师（南京）事务所律师张秋子、祝静见证 并出具法律意见书认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定 合法有效 [6] 限制性股票激励计划内幕信息核查 - 公司对2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人在草案公告前6个月内（2025年1月16日至2025年7月16日）买卖公司股票的情况进行了自查 [9][11] - 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询证明 所有核查对象在自查期间均不存在在二级市场买卖公司股票的行为 [11] - 核查结论认为 未发现内幕信息知情人利用本次激励计划内幕信息进行股票交易或泄露内幕信息的情形 符合相关规定 不存在内幕交易行为 [12]