会议基本情况 - 合肥百货大楼集团股份有限公司于2025年10月9日以现场与网络相结合的方式召开了2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议由董事张同祥先生主持，召集人为公司董事会，会议的召开符合相关法律法规及公司章程的规定 [1][3] - 会议地点位于合肥市蜀山区黄山路596号公司20层会议室 [2] 股东出席情况 - 出席会议的股东总数为219人，代表股份305,785,549股，占公司有表决权股份总数的39.2091% [4] - 通过现场投票的股东2人，代表股份296,392,055股，占比38.0046%；通过网络投票的股东217人，代表股份9,393,494股，占比1.2045% [4] - 出席会议的中小股东218人，代表股份9,395,082股，占比1.2047% [4] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了关于修订《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》三项议案 [6][9][11] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意股数占比98.4337%，反对股数占比1.4522%，弃权股数占比0.1141% [6] - 就该议案，中小股东表决同意比例为49.0199%，反对比例为47.2654% [6] - 修订《公司章程》的议案获得通过后，公司不再设立监事会及监事，相关制度相应废止 [8] - 另外两项修订议案的表决结果与《公司章程》修订案基本一致，同意比例均超过98.433%，并获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [7][9][10][11][12] 法律意见 - 安徽天禾律师事务所对本次股东大会出具了法律意见，认为会议的召集、召开、表决程序及结果等均符合相关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会合法有效 [13]