公司治理结构重大变更 - 公司于2025年10月9日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》[1][2][7] - 根据修订后的公司章程，公司不再设置监事会，其职权将由董事会审计委员会行使[7] - 为完善治理结构，公司在董事会中设立了职工代表董事席位[7] 董事会及治理制度调整 - 公司同日召开职工大会，选举王辰璐女士为公司第二届董事会职工代表董事，其将与公司第二届董事会非职工代表董事共同组成第二届董事会[7][8] - 王辰璐女士出生于1992年3月，拥有硕士研究生学历，历任中信证券股份有限公司投资银行部门高级经理、副总裁、高级副总裁，现任公司董事长助理、职工代表董事[9] - 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一[8] 股东大会审议结果 - 本次股东大会由董事会召集，董事长王由成先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人；应出席监事3人，实际出席3人；董事会秘书及高级管理层成员亦出席会议[3] - 除取消监事会的议案外，股东大会还逐项审议并通过了关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等共计9项具体制度[3][4][5] - 所有议案均为普通决议事项，均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过[5] 程序合规性确认 - 本次股东大会由北京德和衡律师事务所律师李子臣、马龙飞见证[5] - 律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效[5]