股东大会基本情况 - 会议于2025年10月10日在公司上海奉贤区会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由董事长高尚先主持 [3] - 公司全体8名董事、3名监事及管理层均出席或列席会议 [4] - 股权登记日总股本为55,855,896股 其中669,621股回购账户股份不享有表决权 [2] 议案审议结果 - 所有审议议案均获通过 无被否决议案 [2][5][6][7] - 议案一《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案 获出席股东所持有效表决权股份数量的三分之二以上通过 [7] - 议案二包含10项关于修订公司内部制度的子议案 全部获得通过 [6][7] 制度修订内容 - 修订内容涵盖信息披露、募集资金管理、董事会议事规则、股东会议事规则等核心内部制度 [6] - 具体包括关联交易管理、对外投资管理、对外担保管理等关键运营制度 [6][7] - 同时修订了防范控股股东及关联方资金占用制度及累积投票制实施细则 [7] 法律合规性 - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市规则》及《公司章程》等规定 [3] - 上海市锦天城律师事务所对会议进行见证 并出具了程序合法有效的结论意见 [7]