股东大会基本情况 - 广州发展集团股份有限公司于2025年10月10日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议地点位于广州市天河区临江大道3号发展中心大厦6楼会议室 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 由公司董事长蔡瑞雄先生主持 [3] 会议出席情况 - 公司在任董事7人 出席3人 曾志伟董事、曾萍独立董事、廖艳芬独立董事、刘涛独立董事因出差请假 [4] - 公司在任监事3人 出席2人 罗志刚监事会临时召集人因其他安排请假 [4] - 公司在任高级管理人员5人 出席4人 马素英总会计师因出差请假 董事会秘书吴宏出席会议 [4] 议案审议结果 - 关于公司符合发行公司债券条件的议案获得通过 [5] - 关于公司发行公司债券方案的议案获得通过 该议案包含票面金额及发行规模、发行价格及利率确定方式、期限及品种、还本付息方式、发行方式及对象、募集资金用途、承销方式、上市安排、决议有效期等子议案并全部通过 [5][6][7] - 关于授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案获得通过 [7] - 关于公司发行中期票据的议案获得通过 [7] - 关于公司发行超短期融资券的议案获得通过 [7] 法律合规性 - 本次股东大会由广州金鹏律师事务所律师王波、简璐云见证 [7] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 大会决议合法有效 [7]