董事会决议与募投项目基本情况 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年10月10日召开，应到董事9人，实到9人，会议合法有效 [1] - 会议审议通过《关于增加募投项目实施主体的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2][3] - 公司向特定对象发行A股65,543,067股，发行价格10.68元/股，募集资金总额为699,999,955.56元，扣除发行费用后募集资金净额为688,883,783.42元 [4] 募投项目实施主体变更详情 - 公司增加全资子公司广东光华创源新材料有限公司为“专用化学材料智能制造项目”的实施主体 [2][6] - 变更原因为满足项目实际开展需要、提高募集资金使用效率、加快项目实施进度 [6] - 原募投项目“高性能锂电池材料项目”已于2025年4月10日变更为“专用化学材料智能制造项目” [6] 新增实施主体基本情况 - 新增实施主体广东光华创源新材料有限公司成立于2025年9月19日，注册资本1000万元人民币 [8] - 该公司为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为陈雄 [8] - 经营范围包括电子专用材料制造与研发、专用化学产品制造与销售等 [8] 资金管理与使用安排 - 募集资金将采用专户存储制度，并与保荐机构、银行签署监管协议 [4][10] - 公司将通过增资、出资或提供借款方式将资金划转至光华创源，金额不超过募投项目拟投入总额 [6] - 光华创源将开立募集资金专项账户，并签订募集资金四方监管协议 [7] 变更影响与合规性 - 增加实施主体不涉及新增募投项目，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容 [7][9] - 公司董事会审计委员会及保荐人均认为该事项符合相关规定，不存在损害股东利益的情形 [11][13] - 本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准 [12][13]