公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会的议案，将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会承接原监事会职权 [3][65] - 公司董事会成员拟由7名增加至8名，新增1名职工董事，职工董事将由公司职工代表大会选举产生 [66] - 为配合治理结构调整，公司同步修订《公司章程》，整体删除原章程中“第八章 监事会”相关全部内容 [67] 公司治理制度全面修订 - 公司逐项审议并通过了涉及《股东会议事规则》等25项治理制度的修订议案 [4] - 在修订的25项制度中，有8项需提交股东大会审议，包括《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》等 [30][68] - 修订旨在进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制 [68] 关联方担保安排调整 - 公司审议通过关于外服公司减资完成后调整其交割库业务担保方式的议案，关联董事回避表决，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [31][32] - 外服公司减资完成后，公司和控股股东金港资产将各持有其50%股权，公司为其提供的担保将被动变为关联担保，因此调整为由金港资产提供全额担保，公司按50%持股比例向金港资产提供反担保 [37][38][39] - 截至公告日，公司对控股子公司的担保总额为12.40亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为43.28% [44] 公司注册资本变更完成 - 公司已完成回购股份注销工作，总股本由1,212,152,157股减至1,200,152,157股，注册资本相应变更为1,200,152,157元 [47][48] - 公司已于近日完成注册资本工商变更登记手续，注册资本由人民币1,212,152,157元变更为人民币1,200,152,157元 [48] 临时股东大会安排 - 公司决定于2025年10月27日召开2025年第三次临时股东大会，审议包括取消监事会并修订《公司章程》在内的多项议案 [34][49][50] - 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，对中小投资者单独计票的议案包括议案1至议案3 [50][52]