会议基本情况 - 会议于2025年10月10日14:30以现场结合网络投票方式召开 现场会议地点为北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室 [2][4] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00 互联网投票时间为9:15至15:00 [2][3] - 股权登记日为2025年9月29日 会议由董事会召集 由董事长袁宁主持 [4] 会议出席情况 - 出席股东及股东代理人共899名 代表股份209,333,799股 占公司有表决权股份总数的26.2257% [5] - 所有参会股东均通过网络投票参与 现场会议无股东出席 网络投票代表股份数209,333,799股 占比26.2257% [5] - 中小投资者共897名 代表股份数24,830,879股 占公司股份总数的3.1109% [6] - 公司董事及董事会秘书以现场结合通讯方式出席 部分高级管理人员现场列席 北京市中伦律师事务所律师现场见证 [7] 议案审议表决情况 - 审议通过了《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交易的议案》 [8] - 审议该议案时 关联股东中国航天科工飞航技术研究院（持有138,229,809股）和航天科工海鹰集团有限公司（持有46,273,111股）已回避表决 [9] - 审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 该议案采用累积投票方式表决 [9][10] 法律意见与备查文件 - 北京市中伦律师事务所律师王冠、侯镇山出具法律意见 认为会议召集、召开程序、人员资格及表决程序均合法有效 [10] - 备查文件包括2025年第三次临时股东会决议及相关法律意见书 [11]