股东会基本情况 - 2025年第四次临时股东会于2025年10月10日召开，会议以现场与网络投票相结合的方式进行 [4][6] - 现场会议地点为海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层会议室 [5] - 会议由董事陈敏女士主持，因董事长因公出差未出席 [8] - 会议召集人为公司董事会，召开符合相关法律法规及公司章程规定 [7][9] 股东会出席情况 - 出席股东总数365人，代表股份305,035,308股，占公司总股份的30.8482% [10] - 通过现场投票的股东3人，代表股份272,076,717股，占公司总股份的27.5151% [11] - 通过网络投票的股东362人，代表股份32,958,591股，占公司总股份的3.3331% [12] - 中小股东出席364人，代表股份46,523,069股，占公司总股份的4.7049% [13] 议案审议表决结果 - 议案一《关于取消监事会并修订<公司章程>及股东会、董事会议事规则的议案》获得通过，同意票占出席有效表决权股份总数的98.1711% [14] - 议案二《关于2025年下半年日常关联交易预计的议案》获得通过，同意票占出席有效表决权股份总数的96.9564% [14] - 议案二涉及关联交易，关联股东海南省交通投资控股有限公司及其一致行动人合计持有264,192,239股表决权股份，已回避表决 [16] 高级管理人员变动 - 公司副总经理、董事会秘书宋岚女士因工作调动辞职，辞职申请自送达董事会之日起生效 [22] - 宋岚女士辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务，且未持有公司股份 [22] - 在公司正式聘任新董事会秘书前，暂由副总经理姚伟庆代为履行董事会秘书职责 [22] 法律意见与文件 - 海南维特律师事务所对本次股东会出具法律意见，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、审议事项及表决程序、结果均合法有效 [18][19] - 备查文件包括与会董事签署的股东会决议及律师事务所法律意见书 [20]