董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十三次（临时）会议于2025年10月10日举行，以现场与通讯表决相结合的方式召开 [2] - 会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，会议召开及表决程序符合相关法律法规 [2] 对外投资概述 - 公司拟以自有资金出资不超过300万港元（约合人民币275万元）在香港设立全资子公司，以拓展海外市场并提升国际竞争力 [3][10] - 该投资议案已获董事会审议通过，并授权管理层办理具体事宜，此次投资不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会批准 [3][11] 拟设立子公司详情 - 子公司暂定名称为KEDALI (HONG KONG) LIMITED，注册资本为300万港元，公司将持有其100%股权 [12][14] - 子公司主营业务包括国际贸易、项目投资、货物及技术进出口等，资金来源为公司自有货币资金 [12][13] 对外投资战略目的 - 设立香港子公司旨在搭建具身智能机器人关键部件研发平台，并拓展东南亚新能源动力电池结构件市场 [15] - 子公司将作为亚太地区的采购与物流分拨中心，并利用香港优势建设海外财务运营枢纽，以提升全球供应链效率和资源配置能力 [15] - 此次投资符合公司长远发展战略，旨在提升其在国际新能源及高端制造领域的品牌影响力和综合竞争力 [15][16]