公司治理结构重大调整 - 公司于2025年10月10日召开临时股东大会，审议并通过了关于取消监事会、增加董事会席位、变更公司注册资本及修改《公司章程》等核心议案 [1][4] - 根据决议，公司董事会席位由7名增加至8名，其中独立董事3名保持不变，非独立董事由4名增加至5名，并新增1名职工代表董事 [8] - 公司同日召开职工代表大会，选举金莉莉女士为第二届董事会职工代表董事，其通过宁波热威投资管理合伙企业间接持有公司股票21.66万股 [8][11] 内部制度全面修订 - 股东大会审议并通过了共计11项内部管理制度的修订议案，涵盖《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《子公司管理制度》、《股东会网络投票实施细则》、《累积投票制实施细则》及《募集资金管理制度》 [5][6] - 所有议案均获得通过，其中取消监事会等议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持股份总数的2/3以上通过 [4][6] 资金运用与董事会决议 - 股东大会审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案，该议案已对中小投资者表决单独计票 [6] - 公司第二届董事会第二十八次会议于同日召开，会议选举董事长楼冠良先生为代表公司执行公司事务的董事并继续担任法定代表人，表决结果为8票同意 [14][15] - 董事会同时确认了第二届董事会审计委员会成员及召集人，委员会仍由潘磊、胡春荣、楼冠良组成，由独立董事潘磊担任召集人 [16] 会议合规性与人员构成 - 2025年第一次临时股东大会由董事会召集，董事长楼冠良主持，采取现场与网络投票相结合的方式，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司全体7名董事、3名监事及董事会秘书均出席了股东大会，部分董事及监事通过通讯方式参与 [3] - 新当选的职工代表董事金莉莉女士符合任职资格要求，其加入后，董事会中兼任高管及职工代表董事的人数未超过董事总数的二分之一 [9]