股东大会决议与公司治理变更 - 公司于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东大会，会议以现场与网络投票相结合的方式进行，所有议案均获通过 [2] - 股东大会审议通过了包括续聘2025年度审计机构、修改《公司章程》、确定第十一届董事会董事人数、未来三年股东回报规划（2025-2027）等7项非累积投票议案 [4][5] - 股东大会选举产生新一届董事会，田国兵、王剑虎、王成然、蒋立诚、谢力当选非独立董事，白云霞、程林、张卫东、于伟霞、孙志祥当选独立董事，与职工董事高银波共同组成第十一届董事会 [5] 新一届董事会及管理层任命 - 第十一届董事会第一次会议于2025年10月10日召开，应到董事11人，实到11人，选举田国兵继续担任公司董事长 [10][11][12] - 董事会设立战略和ESG委员会、审计委员会、提名、薪酬和考核委员会三个专门委员会，并确定了各委员会成员及主任 [13][14][15] - 经董事长提名，董事会聘任王剑虎为公司总裁，聘任刘慈玲为董事会秘书及证券事务代表 [16][17][18] - 经总裁提名，董事会聘任陈健、梁越永、黄颖雷、刘慈玲为公司高级副总裁，刘慈玲同时兼任总法律顾问和财务负责人 [19][20] 关键管理人员持股情况 - 新当选职工董事高银波持有公司30,355股A股 [9] - 新任总裁王剑虎持有公司474,515股A股 [22][23] - 高级副总裁陈健持有公司335,637股A股及58,212股B股，梁越永持有134,195股A股，黄颖雷持有250,012股A股及3,600股B股 [24][25][26][27] - 董事会秘书刘慈玲未持有公司股票，证券事务代表彭彦杰持有24,480股A股 [27][28]