股东会基本情况 - 公司于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东会，会议地点位于山东省烟台市莱州市公司会议室 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长焦召明先生主持，召集、召开及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司在任7名董事均以现场或通讯方式出席会议，董事会秘书及财务总监出席，其他高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 议案一《关于2025年半年度利润分配预案的议案》审议通过 [4] - 议案二《关于续聘会计师事务所的议案》审议通过 [4] - 议案三《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要作为特别决议议案审议通过，并获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [5] - 议案四《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》作为特别决议议案审议通过 [5] - 议案五《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》作为特别决议议案审议通过，议案三至五涉及关联股东回避表决 [5] 股权激励计划内幕信息核查 - 公司对2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查，自查期间为草案公告前6个月（2025年3月15日至2025年9月15日） [9][10] - 根据中国证券登记结算有限责任公司查询证明，自查期间共有7名核查对象存在买卖公司股票行为 [11] - 经公司核查，前述交易行为系基于对二级市场的自行判断，发生在知悉本次激励计划相关信息之前，不存在利用内幕信息进行交易的情形 [11] - 除上述7名人员外，其他核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为 [12] - 公司结论为在筹划激励计划过程中未发生信息泄露，不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形 [13] 律师见证意见 - 本次股东会由上海嘉坦律师事务所律师孔非凡、卢超军见证 [6] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均合法有效，表决结果合法有效 [6]