2025年第二次临时股东会 - 会议于2025年10月10日在北京国航总部大楼召开，由副董事长王明远主持 [3] - 出席会议的董事共8人，董事会秘书肖烽先生也出席了会议 [4] - 会议审议通过了关于选举董事的议案，该议案为普通决议案，经出席股东所持表决权过半数通过，且对中小投资者单独计票 [3] - 北京德恒律师事务所对会议进行见证，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效 [5][6] 董事长变更 - 董事长马崇贤先生因工作调整辞任，不再担任公司执行董事、董事长及董事会下属相关委员会主任等职务，辞任即日生效 [7] - 马崇贤先生确认与公司董事会无意见分歧，公司董事会对马崇贤先生在任期间的贡献表示感谢 [7] - 公司第七届董事会第八次会议于同日召开，审议并通过选举刘铁祥先生为新任董事长 [7][11] - 刘铁祥先生同时担任董事会战略和投资委员会主任、提名委员会主任及航空安全委员会委员职务 [7][11] 第七届董事会第八次会议 - 会议于2025年10月10日以书面议案方式召开，符合相关法律法规及公司章程 [11] - 会议全票通过（赞成9票、反对0票、弃权0票）选举刘铁祥先生为董事长的议案 [11] - 会议全票通过变更公司在香港联交所授权代表的议案，授权代表由马崇贤先生变更为刘铁祥先生 [11]