董事会及监事会会议情况 - 公司第七届董事会第二十八次会议于2025年10月10日以书面传签方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长冯俊杰主持 [2] - 公司第七届监事会第十八次会议于2025年10月10日以书面传签方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席钱壮为主持 [9] 2025年中期利润分配预案 - 董事会审议通过2025年中期利润分配预案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，该议案需提交股东大会审议 [3] - 利润分配方案为以总股本5,383,418,520股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），合计派发现金红利592,176,037.20元，不送红股，不以资本公积金转增股本 [3][13] - 2025年半年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为458,876,424.91元，截至2025年6月30日合并报表累计未分配利润为7,636,430,157.55元 [12] - 根据公司章程，本次利润分配以母公司报表和合并报表中可供分配利润孰低为原则，确定可供分配利润最高限额为1,333,768,484.83元 [12][13] - 监事会审议通过2025年中期利润分配预案，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，监事会认为该预案合法合规，符合公司战略规划和发展预期 [10][18] 2025年第四次临时股东大会安排 - 公司定于2025年10月27日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东大会 [20] - 现场会议召开时间为2025年10月27日14:30，会议地点为北京市西城区金融大街28号院3号楼公司1701会议室 [21][22] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，交易系统投票时间为9:15至11:30及13:00至15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [21][31][32] - 本次股东大会的股权登记日为2025年10月20日 [22]