登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-053 吉林奥来德光电材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于2025年10月10日在 长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年9月28日 发出，以专人送达等方式发出送达全体董事，与会董事均已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应 参加董事9名，实际参加董事9名，由董事长轩景泉先生主持本次会议，本次会议的召集、召开方式等符 合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《董事会秘书工作细则》《董事会提名委员会规则》 《董事会薪酬与考核委员会规则》《董事会战略委员会规则》《董事、高级管理人员离职管理制度》 《内部控制 ...