股东大会安排 - 公司将于2025年10月14日召开2025年第二次临时股东大会 [2][4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议召开时间为下午14:50 网络投票时间为9:15至15:00 [4][5][7] - 股权登记日设定为2025年10月9日 会议召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室 [8][2] 担保事项概述 - 公司为下属子公司提供了一系列担保 总金额为人民币51.1百万元 涵盖美年大健康、成都锦江美年、无锡美华等七家子公司 [29][30][31] - 担保事项基于2024年12月30日股东大会的授权 总担保额度不超过人民币49亿元 本次担保在授权额度范围内 [29] - 公司对成都中小企业融资担保有限责任公司提供了反担保 反担保金额为人民币600万元 [31] 担保额度内部调剂 - 公司从上海美年健康科技发展有限公司、上海美年门诊部有限公司未使用的共同担保额度中调剂不超过人民币2,300万元至资产负债率70%以上的其他子公司 [32] - 调剂完成后 公司为资产负债率70%以上的其他子公司提供的担保额度由不超过人民币927.4844百万元调整为不超过人民币950.4844百万元 [32] - 公司为美年大健康等提供的共同担保额度由不超过人民币385.3656百万元调整为不超过人民币362.3656百万元 [32] 累计对外担保情况 - 截至2025年10月9日 公司及控股子公司对外担保余额为人民币3,696.6119百万元 占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的46.72% [66] - 公司为子公司累计提供担保余额为人民币2,694.0256百万元 占净资产的34.05% 子公司为子公司累计担保余额为人民币904.3364百万元 占净资产的11.43% [66] - 公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [66]