公司2025年度“提质增效重回报”行动方案 - 公司为贯彻高质量发展要求，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，旨在提升投资价值和保护投资者权益 [1] - 公司以“成为先进物流技术和装备世界一流企业”为愿景，聚焦主责主业，推动业务向特色化、高端化、国际化发展 [1] - 2025年上半年公司实现营业收入94,569.82万元，同比增长1.41%；归属于上市公司股东的净利润为7,614.65万元，同比增长6.82% [2] - 公司高度重视投资者回报，2023年和2024年年度权益分派的现金分红比例均不低于50% [3] - 2025年上半年研发投入为3,888.65万元，同比增长39.72%，公司将持续加大研发投入以加快新质生产力发展 [4] - 公司致力于加强投资者沟通，通过多种渠道提升信息透明度，并坚持规范运作，获评国务院国资委“国有企业公司治理示范企业” [6][7] 发行股份及支付现金购买资产交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买翁忠杰、刘庆国与冯伟持有的苏州穗柯智能科技有限公司100%股权 [13][18] - 标的资产以2025年3月31日为评估基准日，评估值为14,039.65万元，经协商确定最终交易价格为14,000.00万元 [20] - 购买资产部分的股份发行价格经调整后为32.45元/股，公司拟向交易对方合计发行3,451,462股股份 [27][29] - 交易对方通过本次交易获得的新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让，并分两期解锁 [31] - 本次交易设置业绩承诺，若交易于2025年实施完毕，标的公司2025年至2027年承诺净利润累计不低于4,560.33万元 [41] - 业绩承诺方承诺若触发补偿条件，将优先以股份进行补偿，补偿金额上限不超过其从本次收购所获全部交易对价的税后净额 [48][56] 募集配套资金方案 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总金额不超过3,200.00万元 [63][68][70] - 募集资金将用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、发行费用及相关税费 [76] - 配套融资的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [66] - 配套融资认购对象所获股份自发行上市之日起6个月内不得转让 [72] 公司治理结构变更 - 公司计划修订《公司章程》，不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [115] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月27日召开2025年第二次临时股东大会，审议本次交易相关议案及修订《公司章程》的议案 [121][125] - 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [121][122]