股东大会召开安排 - 万华化学集团股份有限公司将于2025年10月28日14点30分召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议召开地点为山东省烟台市开发区三亚路3号的公司会议室 [2] - 股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年10月28日9:15至15:00 [2][3] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东大会，会议登记时间为2025年10月23日9:00至16:00 [10][14] 董事会会议审议事项 - 公司第九届董事会2025年第三次会议于2025年10月10日以通讯表决方式召开，应出席董事11人，实际出席11人，会议审议通过了九项议案 [19][22][23][25][26][28][30][31][32] - 审议通过的核心议案包括《关于减少注册资本、修改〈公司章程〉并取消监事会的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》以及《关于修改董事会议事规则的议案》等，所有议案均获得11票同意，0票反对，0票弃权 [25][26][28][30][31][32] - 其中《关于减少注册资本、修改〈公司章程〉并取消监事会的议案》及《关于修改股东大会议事规则的议案》等三项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [25][26][27][28][29] 公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会设置，相关职责将由董事会审计及合规管理委员会承接，此项调整需待股东大会审议通过 [38] - 此次治理结构变更是为适应2024年7月1日起施行的新《公司法》及相关配套法规，旨在进一步规范公司运作并提高科学治理水平 [38] - 公司章程修订将删除所有与监事会、监事相关的内容，并将"股东大会"表述统一修改为"股东会" [39] 股份回购与注册资本变更 - 公司已完成股份回购计划，通过集中竞价方式回购股份9,275,000股，占公司总股本的0.30%，使用资金总额为人民币49,997.96万元 [37] - 本次回购股份的最高价格为56.48元/股，最低价格为52.25元/股，回购均价为53.90元/股 [37] - 所回购的9,275,000股股份已于2025年7月14日注销，公司注册资本将由3,139,746,626元变更为3,130,471,626元 [37]