公司治理结构重大调整 - 公司于2025年10月10日完成董事会换届选举，新组成的第五届董事会由7名董事构成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 公司取消了监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权，此项重大变更已通过2025年第二次临时股东大会审议 [5] - 第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员 [3] 第五届董事会及高级管理人员任命 - 陶灵萍女士当选为公司第五届董事会董事长，陶小刚先生、张辉先生当选为非独立董事，王洪信先生、祝明女士、杜巨玲女士当选为独立董事，刘力明先生当选为职工代表董事 [2] - 公司聘任陶小刚先生为总经理，张俊珂先生为财务总监，刘力明先生、吕军先生、隋国平先生为副总经理，隋国平先生同时兼任董事会秘书，廖保宇先生为证券事务代表 [3][28] - 所有董事会成员及高级管理人员的任职资格均符合《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求 [2][3] 股东大会决议及公司制度修订 - 2025年第二次临时股东大会于2025年10月10日召开，审议并通过了关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 [5][15] - 股东大会逐项审议并通过了修订公司部分治理制度的议案，包括《对外投资管理办法》、《股东会议事规则》、《独立董事工作细则》等七项制度 [15][16] - 本次股东大会的召集、召开程序及表决结果均合法有效，由上海东方华银律师事务所律师见证 [13][17]