发行方案核心要素 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，发行数量不超过242,055,525股，募集资金总额不超过人民币350,000万元 [4] - 公司实际控制人中国信科集团将以现金方式参与认购，认购比例不低于本次发行股份总数的10%，且不超过本次发行股份总数的38% [7][24] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30% [17][23] 方案审议与修订进程 - 公司于2025年10月10日召开董事会及监事会会议，审议通过了修订后的发行预案及股份认购协议 [1][5][21] - 修订内容主要涉及中国信科集团的认购比例条款，将原协议中相关条款调整为认购比例下限10%、上限38% [7][29] - 董事会及监事会审议相关议案时，关联董事及关联监事均按规定回避表决 [5][18][23] 后续审批程序 - 本次发行方案尚须获得中国信科集团批准、公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施 [2][6][10] - 公司决定暂不立即召开股东大会，待相关工作准备完成后将另行发出会议通知 [12][31] - 独立董事专门会议审议认为本次关联交易定价合理、公允，符合公司及全体股东利益 [8]