董事会会议审议情况 - 会议于2025年10月10日以通讯表决方式召开，应出席董事11人，实际出席11人，由董事长廖增太主持 [3][4][5] - 审议通过《关于减少注册资本、修改＜公司章程＞并取消监事会的议案》，同意票11票，反对票0票，弃权票0票，该议案需提交股东大会审议 [6][7] - 审议通过关于修改股东大会议事规则、董事会议事规则等共计九项议案，所有议案均获全体董事一致通过 [7][9][11][12][13] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于2025年10月28日14点30分在山东省烟台市公司会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [17][18] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年10月28日9:15至15:00 [18] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，会议审议议案包括需特别决议的减少注册资本及修改公司章程等议案 [20][21][23] 公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会设置，相关职责将由董事会审计及合规管理委员会承接，此变更需经股东大会审议通过 [33] - 本次调整旨在响应2024年7月1日起施行的新《公司法》及相关配套规则，以进一步提高公司治理水平 [33] 股份回购与注册资本变更 - 公司已完成股份回购计划，通过集中竞价方式回购股份9,275,000股，占总股本的0.30%，使用资金总额为人民币49,997.96万元 [32] - 回购股份已于2025年7月14日注销，公司注册资本将由3,139,746,626元变更为3,130,471,626元 [33] - 股份回购价格上限因2024年年度权益分派实施，由不超过99.36元/股调整为不超过98.63元/股 [32]